华盛顿 – 以色列三大银行–Hapoalim银行,Leumi银行和Mizrahi Tefahot银行 – 在银行被发现拥有后,已被责令向美国政府支付高达10亿美元的罚款记录。数千名富有的美国人积极与大规模的逃税计划勾结。 尽管已经在以色列媒体上报道过这起丑闻,但在美国引起的关注却很少。媒体遮光一直这么奇怪有人甚至 直接提及 以色列的时代, 因为对其他银行和离岸避税方案类似的启示-比如那些包含在巴拿马论文中-导致了 全球性的抗议 和甚至 一些世界领导人 的 辞职 。 这些和解是一系列司法部(DOJ)调查的最终结果,这些调查与司法部2007年针对瑞士最大银行瑞银集团的调查有关。调查的焦点在几年后于2011年转向以色列,当时确定以色列几家最大银行的瑞士子公司 积极帮助 美国人寻求洗钱。 随着调查的推进,美国司法部发现三家银行 – 按净收入和总资产 排名, 是 以色列最大的银行 – 在逃税计划方面与富有的美国人合作的历史,不仅在瑞士的子公司,而且在以色列也是如此。 。大多数富裕的美国人都是犹太裔美国人或双重美国以色列公民,他们将以色列银行的美国公民身份隐藏起来。 在对Leumi,Hapoalim和Mizrahi Tefahot的调查公布后一年,美国国务院特别 将以色列 列为“主要的洗钱国家……其金融机构从事涉及国际毒品贩运的大量收益的货币交易……或其他严重的犯罪。“
定居点达成和待定
Leumi银行是第一家 承认 不法行为,并于2014年与司法部达成延期起诉协议,最终导致该银行 向 美国政府和纽约州 支付了4亿美元 的罚款,以避免被起诉。根据美国司法部的说法,该协议标志着“以色列银行首次承认此类犯罪行为已超过10年。” 对其他两家银行Mizrahi Tefahot和Hapoalim的调查一直持续到上周三,当Mizrahi Tefahot 同意支付 1.95亿美元的罚款以“与美国客户”密谋以避税。像Leumi Bank一样,Mizrahi Tefahot承认自己有罪。 与以色列最大的银行Hapoalim Bank达成的和解协议尚未达成。 截至去年2月, 该银行已 拨出3.43亿美元 用于潜在的结算,但 截至本周,这一 数字已经激增至 6.16亿美元 。 Hapoalim CEO埃里克·平托周一向记者表示,他“真的希望”,认为司法部探测器将在今年年底得到解决,有可能是由事实动机情绪探头 已经打压了 银行的盈利表现。热门照片|美元和以色列谢克尔。 Abed Abed | Flash90 Whitney Webb是位于智利的MintPress新闻记者。她曾为多家独立媒体做出贡献,包括Global Research,EcoWatch,Ron Paul Institute和21st Century Wire等。她曾多次在电台和电视台露面,并且是2019年获得Serena Shim奖的新闻工作中不妥协的诚信奖。