在讨论白领犯罪时,洗钱和烹饪书籍通常被视为独立的事物,尽管后者通常是实施白领犯罪的机制。在公司银行,对冲基金以及支持美国和英国金融经济的卫星市场服务的世界中,避税天堂辖区允许资金从各种高利润非法活动,空壳公司和黄铜板信托流入成为摩根大通,德意志银行和汇丰银行等大型机构的资产;所有这些都卷入了大规模的洗钱丑闻。真实账户持有人的名字由于当前游戏规则允许匿名而不受监管审查。但是,如果众议院通过的法案通过参议院,这可能很快就会结束。众议院在《 2020年国防授权法》中加入了《 反洗钱法》 ,该法令要求建立“实益拥有权”记录,这将迫使公众公开任何美国公司的所有权。考虑到大量空壳公司和其他可疑的金融手段被揭露背后的真实姓名,一定使一位参议员不寒而栗,因为该法案已由上议院从五角大楼的年度预算授权中删除。 ,暂时将拟议中的立法置于不明朗状态。有利的所有权记录将严重限制避税天堂实体像现在这样在完全黑暗的环境中运营。英国于2016年建立了登记册,布鲁塞尔指示欧洲在2020年建立登记册。该立法的早期版本被称为《非法现金法》和《企业透明度法》,在下半部获得多数通过。众议院,据报道在参议院也得到广泛支持。
透明度太高
尽管当前法案已经是半透明的结构,但参议院议员仍然想要更多。与英国版本(该数据可以公开获得)不同,美国版本将由财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)控制,并且只能由执法机构访问。据报道,参议院银行委员会已经就该法案的措辞达成了一致,目前只有资金来源是一个问号。显然,该立法已产生势头,并可能在某个时候通过。 42司法部长敦促联邦政府通过该法案。6月,美国商会致函银行委员会。像往常一样,这两个词听起来很不错,而且很多人似乎在做正确的事情。但是,历史并未显示出令人鼓舞的结果。为了限制“太大而不能倒”的金融机构的冲动,2008年以后采取的措施正在受到操纵,在某些情况下,这些措施被完全忽略了。摩根大通(JP Morgan Chase)和汇丰银行(HSBC)等银行是地球上最大的两个洗钱者,它们似乎都对美联储(Federal Reserve)的绅士们了解如何应用新规定。
游戏系统
在2008年崩溃之后,美联储对银行和其他金融机构进行了所谓的“压力测试”,这些测试后来被认为“太大而不能倒闭”。自2011年以来已编制了一份正式清单,现在以其正式名称“全球系统重要金融机构(G-SIFIs)”来称呼它们。这些银行和保险公司必须报告其对美联储的敞口水平,然后通过压力测试的结果(在其资产负债表上进行模拟)评估对金融机构的金融活动或罚款进行或多或少控制的需求。美联储发布年度压力测试报告,其中包括每个机构的资本要求。但是,现在发现几乎所有的G-SIFI银行-摩根大通,汇丰银行和德意志银行等-都在酝酿账目来愚弄压力测试,以降低其资本要求。美国中央银行的一份“ 重磅炸弹 ”报告显示,美联储意识到大型银行正在采取的应对压力测试的模式。他们通过神奇地每四季度减少万亿美元的柜台交易衍生品敞口,以及神奇地在下一审计期的下一个第一季度末恢复该敞口,做到了这一点。美联储似乎认为这种做法“是降低其资本需求的合法手段”,这种做法嘲弄了压力测试的整个要点,以减轻系统性风险。特色照片|一名激进主义者在法国巴黎举行的银行业经理人会议期间,在报纸上发表题为“巴拿马文件”启示的报纸。弗朗索瓦·莫里| AP Raul Diego是MintPress新闻工作人员,独立摄影记者,研究员,作家和纪录片制片人。