德意志银行与全球数家最大的商业银行都卷入了长达二十年的全球洗钱丑闻, 泄露给BuzzFeed的文件显示,有2万亿美元的非法现金是通过西方银行机构转移的。 据国际调查记者协会( ICIJ) 称 ,与88个国家/地区的108个新闻机构共享了详细描述多年潜在非法银行交易多年的可疑活动报告(SAR ) 。对于在世界任何地方从事以美元计价的交易的任何金融机构,这些记录都是必需的,并已向财政部情报部门,金融犯罪与执法网络或FinCEN存档。牵涉到的银行向媒体发布了超过2,100特区报告,它们被媒体视为“历史性”文件,当媒体发表评论时,他们按照惯常的Pontius Pilate例行程序做出回应,并声称已履行了法律义务而洗了手。正如德意志银行的声明所言,在美国财政部“作为我们与监管机构和执法部门合作以保护全球金融体系的一部分”之前。
到目前为止,与特朗普相关的德国银行受到可疑活动记录的困扰最大,总计超过FinCEN档案追踪的2万亿美元总和的一半以上,其中约1.3万亿美元流经受丑闻困扰的金融机构。迄今为止,美国大部分媒体报道都集中在与俄罗斯寡头和各种叙事的联系上,这些寡头徘徊在选举年的美国政治言论上。尽管如此,德意志银行的核心作用出卖了一个更大的问题,因为该银行的潜在崩溃可能使金融世界陷入困境,并导致历史上最大的经济危机。
1个MDB
随着欧洲银行股暴跌 ,FinCEN 谴责了特区向新闻界的非法披露,并警告说这可能“影响美国的国家安全”。同时,美国司法部正处于美国历史上规模最大的资产追回工作之中,提出了最新的投诉,涉及该部门试图以117亿美元的马来西亚主权财富基金1MDB追回3亿美元,这是主要案例之一。 ICIJ在关于泄漏的SAR的报告中强调了这一点。然而,FinCEN漏洞的大部分报道都没有,所有这些银行和金融机构如何不仅洗钱万亿美元,而且一起洗钱,相互配合,正如1MDB欺诈案清楚地表明的那样。大多数出版物都将摩根大通(JP Morgan Chase)指责为为1MDB核心人物之一的乔·洛特(Jho Low)筹集了超过10亿美元的实体,但他们没有提及高盛的作用,后者策划了欺诈性计划中的重要部分马来西亚人民,并对其17位现任和前任高管提出刑事指控 ,其中包括高盛前副董事长,现任中国大型电子商务平台阿里巴巴总裁迈克尔·埃文斯(Michael Evans)。
在与这家大型投资银行达成25亿美元的和解协议之后,马来西亚政府最近同意撤销对高盛的指控。它为马来西亚执政联盟创造了105亿美元的债务缺口中的近四分之一,导致取消了主要的基础设施项目。德意志银行还参与了对马来人通过提供数亿的西方金融秃鹫的多管齐下的攻击股票回购贷款通过1MDB基金的前总理,谁被定罪的移植物的七月。
热门工作?
1MDB基金的表面目的是资助基础设施项目,例如由此搁置的石油和天然气管道项目。但是,根据《 商业内幕 》( Business Insider)的一份报告 ,这笔钱“大量投入”,例如艺术品购买,以及相当合适的“华尔街之狼”(The Wolf of Wall Street)的制作,这是一个无可否认的欺诈和贪污行为的故事。在这场丑闻中陷入困境的人和机构日复一日地进行着。据报道 ,高盛前首席执行官劳埃德·布兰克芬(Lloyd Blankfein)在2009年基金成立之前会见了大失所望的马来西亚首相和逃亡商人乔·洛(Jho Low)。努力打击腐败的前阿布扎比财富基金,称为国际石油投资公司(International Petroleum Investment Corporation)及其子公司Aabar Investments,该公司与1MDB合作,称其为“大规模国际阴谋,共贪污数十亿美元”。很少有人会对此特征争论不休,但是随着鸡只回家栖息,重要的是要注意谁暴露了,谁没有暴露。谁受到惩罚,谁没有受到惩罚。 FinCEN文件旨在引起德意志银行的大部分关注,并具有对现有金融结构的关键要素之一进行预谋打击的所有特征。就像雷曼兄弟(Lehman Brothers)和贝尔斯特恩(Bear Sterns)为次级抵押贷款危机而牺牲,并为“大到倒闭”的银行之间的更大整合打开了大门一样,毫无疑问,德意志银行的有计划的撤资将允许类似的合并将在更大范围内发生。特色照片|德意志银行的塔在法兰克福,德国。迈克尔·普罗布斯特| AP Raul Diego是MintPress新闻工作人员,独立摄影记者,研究员,作家和纪录片制片人。